公告日期：2025-05-10

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-028

天山铝业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:30

2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼
公司会议室

3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开

网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4）股权登记日：2025 年 4 月 30 日

5）会议召集人：公司董事会

6）会议主持人：公司董事长曾超林先生

7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1）参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 388 人，
代表的股份数共计 2,185,350,192 股，占公司有表决权股份总数的 47.3746%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数 1,955,950,229 股，占公司有表决权股份总数的 42.4016%；参加网络投票的股东 378 名，代表股份数 229,399,963 股，占公司有表决权股份总数的 4.9730%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 384 人，代表股份数 230,976,863股，占公司有表决权股份总数的 5.0072%。

2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师
列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 2,184,305,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9522 ％；反对 669,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％；弃权 375,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172％。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,184,289,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9515 ％；反对 685,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314％；弃权 375,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172％。

3、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,184,289,392 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9515 ％；反对 685,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314％；弃权 375,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172％。

4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,184,530,092 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9625 ％；反对 444,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203％；弃权 376,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172％。

5、审议通过了《关于公司 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。