公告日期：2025-12-30

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-081
天顺风能（苏州）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12
月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12
月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 12 层；
3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 363 人，代表股份 959,567,482 股，占公司有表
决权股份总数的 53.4019%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 903,600,200 股，占公司有表决
权股份总数的 50.2872%。

通过网络投票的股东 359 人，代表股份 55,967,282 股，占公司有表决权股份
总数的 3.1147%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 361 人，代表股份 55,967,482 股，占公司有
表决权股份总数的 3.1147%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 359 人，代表股份 55,967,282 股，占公司有表决权
股份总数的 3.1147%。

3、公司全体董事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：同意 955,958,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6239%；反对 3,396,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3540%；弃权 212,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,358,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5509%；反对 3,396,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0687%；弃权 212,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3804%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》，具体表决结果如下：

2.01 本次发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 955,992,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6275%；反对 3,367,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3509%；弃权 207,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216%。

其中，中小股东总表决情况：同意 52,392,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6129%；反对 3,367,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0165%；弃权 207,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3706%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上……
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