公告日期：2025-04-25

天顺风能（苏州）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（周昌生）

作为天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

周昌生先生，1965 年出生，毕业于香港中文大学，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。曾任申能集团审计部副部长、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事等职务。现任申能股份有限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师，上海申能融资租赁有限公司监事会主席等职务。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 4 次董事会，1 次股东大会，具体出席情况如下：

会议 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
类型 次数 次数 次数 次数 次数 亲自参加

董事

4 0 4 0 0 否

会
股东

1 0 1 0 0 否

大会

本人对 2024 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

本人作为审计委员会主任委员，根据实际工作需要，组织召开了 4 次会议，对公司财务报表、内部控制报告进行审阅，严格督促内部审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

2、独立董事专门会议

公司于 2024 年度召开 2 次独立董事专门会议，分别审议 2024 年度关联交易
预计、北京开发增资扩股暨接受关联方担保的事项。本人严格按照相关法律法规的规定，积极参加独立董事专门会议，没有缺席或未亲自出席的情况。在深入了解情况的基础上，独立客观的做出了决策。在履职过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。

（三）行使特别职权的事项

2024 年度，未发生需要独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况，未行使特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过线上会议和现场会议与财务及会计师事务所对审计计划、重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人以出席股东大会、参加业绩说明会的形式与中小股东进行沟通交流。2024 年度，本人参加了 2023 年年度报告、2024 年第一季度及三季度报告的业绩说明会，积极与投资者互动。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人多次到公司进行实地考察，主动了解、获取做出决策所需要的资料，并事先对公司提供的待决策事项进行认真审查，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取公司有关人员的汇报。同时，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险，关注网络、媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，积极发挥指导和监督作用。
在日常的董事会事务中，本人积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，……
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