公告日期：2025-04-25

天顺风能（苏州）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况回顾

具体内容详见《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”项下“二、报告期内公司从事的主要业务”。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开四次会议，具体情况如下：

时间 届次 审议议案

会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。
第五届董事会 2024 决议情况详见 4 月 27 日登载于巨潮资讯网

2024-04-25

年第一次会议 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会 2024 年第一
次会议决议公告》（2024-008）。

第五届董事会 2024 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形，
2024-08-28

年第二次会议 因仅审议半年度报告，免于公告。

会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。决
第五届董事会 2024

2024-10-29 议情况详见 10 月 31 日登载于巨潮资讯网的《第五届董
年第三次会议

事会 2024 年第三次会议决议公告》（2024-051）。

会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。决
第五届董事会 2024

2024-12-12 议情况详见 12 月 13 日登载于巨潮资讯网的《第五届董
年第四次会议

事会 2024 年第四次会议决议公告》（2024-057）。

（二）执行股东大会决议情况

2024 年，全年共召开一次股东大会，执行经股东大会审议通过的 9 项议案。
董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，所有会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论。

股东大会决议均已得到执行或实施，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。董事会对股东大会做出的重要决策积极推动，股东的合法权益得到有效保障。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2024 年度，董事会专门委员会工作情况如下：

报告期内，战略委员会共召开两次会议，讨论并审议可持续发展报告、终止发行 GDR 及北京开发增资扩股相关议案；审计委员会共召开四次会议，讨论并审议定期报告、内部控制、关联交易、续聘会计师、授信、担保、年度审计策略等相关议案。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。公司独立董事对自身独立性进行了自查，符合独立性……
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