公告日期：2025-04-25

天顺风能（苏州）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（何焱）

作为天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

何焱先生，1965 年出生，毕业于武汉大学，逻辑学硕士，长期从事新能源行业投资工作。历任华能新能源股份有限公司部门经理、副总经理、执行董事，现任华能景顺私募基金管理有限公司董事总经理等职位。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 4 次董事会，1 次股东大会，具体出席情况如下：

会议 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
类型 次数 次数 次数 次数 次数 亲自参加

董事

4 0 4 0 0 否

会

股东

1 0 1 0 0 否

大会

本人对 2024 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

本人作为审计委员会委员，参加了 4 次会议，对公司财务报表、内部控制报告、年度审计策略进行审阅，严格督促内部审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

2、独立董事专门会议

本人作为独立董事，参加了 2 次独立董事专门会议，分别审议 2024 年度关
联交易预计、北京开发增资扩股暨接受关联方担保的事项，没有缺席或未亲自出席的情况。在深入了解情况的基础上，独立客观的做出了决策。在履职过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。
（三）行使特别职权的事项

2024 年度，未发生需要独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况，未行使特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况；同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人以出席股东大会的形式与中小股东进行沟通交流。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人积极主动了解公司经营情况，获取做出决策所需要的资料，并事先对公司提供的待决策事项进行认真审查；主动与公司有关人员沟通行业前景，为公司发展提供前瞻建议。在日常的董事会事务中，本人积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，维护公司和中小股东的合法权益。2024 年度，本人作为独立董事工作时间不低于 15 天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。

（七）公司配合独立董事工作情况

公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，建立了立体多元、多部门联合协作的独立董事履职保障机制。公司通过电话、即时通讯工具、邮件等多种途径积极与我们沟通交流，使我们能够及时了解公司的生产经营动态，充分保证了独董的知情权，为独董履行职责提供必……
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