公告日期：2026-01-21

金财互联控股股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月6日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年2月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：金财互联控股股份有限公司大会议室（江苏省盐城市大丰区经济
开发区南翔西路333号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √

2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √

2.05 发行数量 非累积投票提案 √

2.06 募集资金规模和用途 非累积投票提案 √

2.07 限售期 非累积投票提案 √

2.08 股票上市地点 ……
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