公告日期：2026-01-05

证券代码：002530 公告编号：2026-002
金财互联控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年12月31日以现场方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2025年12月31日16:30在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，全体董事共同推举朱小军先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

同意选举朱小军为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

同时，公司董事会同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事朱小军先生，同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更涉及的工商变更登记手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

朱小军的简历详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等有关规定，同意选举下列人员组成公司第七届董事会各专门委员会：

2.1 选举朱小军、杨墨、徐跃明担任战略委员会委员，其中徐跃明为独立董事，

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朱小军担任主任委员；

2.2 选举张正勇、钱世云、汪磊担任审计委员会委员，其中张正勇、钱世云为独立董事，张正勇为会计专业人士，担任主任委员；

2.3 选举徐跃明、张正勇、房莉莉担任薪酬委员会委员，其中徐跃明、张正勇为独立董事，徐跃明担任主任委员；

2.4 选举钱世云、徐跃明、朱小军担任提名委员会委员，其中钱世云、徐跃明为独立董事，钱世云担任主任委员。

各专门委员会成员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任杨墨为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

杨墨的简历详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选
举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任房莉莉为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

房莉莉的简历详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任杨墨为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

杨墨的联系方式如下：

电话/传真：021-39531217

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邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系地址：上海市嘉定区金运路 355 号 12A 栋 10 楼

杨墨的简历详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选
举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

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