公告日期：2025-12-13

金财互联控股股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议
通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于
2025 年 12 月 11 日 10:00 在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会议
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，取消监事会并修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表就上述事项办理章程备案等相关事宜，修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

2、逐项表决审议通过了《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订及废止，具体制度的审议情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.03 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.04 审议通过《关于修订<独立董事工作管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.07 审议通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.08 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.14 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.15 审议通过《关于修订<董事会薪酬委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.16 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.17 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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