公告日期：2025-12-13

金财互联控股股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的
2.00 关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案 非累积投票提案

子议案数（11）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《独立董事工作管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.08 关于修订《利润分配管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.10 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 非累积投票提案 √

2.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √……
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