公告日期：2025-04-28

金财互联控股股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通
知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于
2025 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会
议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

公司董事会同意热处理板块和数字化板块分别作的《2024 年度总经理工作报告》，本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

报告期内担任公司独立董事的徐跃明、张正勇、钱世云分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》刊载于 2025
年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）刊载于 2025 年 4 月 28
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；公司《2024 年年度报告全文》刊
载于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

2024 年公司实现营业收入 126,573.11 万元，比上年增加 5.14%，归属于母公司股
东的净利润-916.09 万元，比上年减亏 89.13%。决算报告对公司 2024 年度财务状况进行了客观、真实、准确的陈述与分析。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度财务决算报告》刊载于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为-9,160,925.46 元，母公司净利润为-1,649,886,335.63 元，加上年初未分配
利润，公司 2024 年末可供股东分配利润合计为-2,117,771,644.67 元，母公司 2024 年
末可供股东分配利润合计为-2,556,435,933.81 元。

鉴于 2024 年度亏损，董事会提议公司 2024 年度利润分配预案如下：

2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）刊载于 2025 年
4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会和 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2025 年度财务预算报告》

综合分析 2025 年度热处理业务板块市场情况及公司实际经营状况，确定 2025
年度公司经营目标为：通过对主营业务结构的科学合理布局，实现公司经营基本面的根本性改变，持续提升公司盈利能力。

特别提示：上述经营目标不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于
外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确……
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