公告日期：2025-04-28

金财互联控股股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议提议，公司拟定于2025年5月19日召开2024年度股东大会。

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第十一次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月19日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

2025年5月19日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2025年5月19日9:15~15:00

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见

附件2）。

本次股东大会拟审议的《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》属于关

联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2025年4

月28日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度

预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009），关联股东亦不可接受其他股东

委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互

联控股股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 提案1：2024年度董事会工作报告 √

2.00 提案2：2024年度监事会工作报告 √

3.00 提案3：2024年年度报告及摘要 √

4.00 提案4：2024年度财务决算报告 √

5.00 提案5：2024年度利润分配方案 √

6.00 提案6：2025年度财务预算报告 √

7.00 提案7：2024年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表） √

8.00 提案8需逐项表决 ……
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