公告日期：2025-04-28

金财互联控股股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议的通
知以电子邮件、微信方式于 2025 年 4 月 14 日向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月
24 日上午 11:00 在公司上海分公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度监事会工作报告》刊载于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：经审核，董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的长远发展，因此我们同意本次董事会提出的 2024 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自
查表）》

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保障公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）在 2025 年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币200万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理材料及零配件采购交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

② 同意丰东热技术及其子公司在 2025 年度按照市场公允的交易条件，与关联
方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币 500 万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币 4,000 万元的热处理材料及零配件采购交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

③ 同意丰东热技术及其子公司在 2025 年度按照市场公允的交易条件，与关联
方江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）累计发生不超过人民币 1,000万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币 4,000 万元的热处理材料及零配件采购交易；同意丰东热技术向 VIF 租出房产，收取租赁费用（含水电费等）不超过人民币 85 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

④ 同意丰东热技术及其子公司在 2025 年度按照市场公允的交易条件，与关联
方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币 200 万元的热处理设备及零配件销售业务。

表决结果：同意 3 票，……
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