公告日期：2025-04-28

金财互联控股股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

独立董事 徐跃明

作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，以维护公司及全体股东利益为宗旨，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司运营情况，全面关注公司的发展，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的监督作用。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人徐跃明，1962 年出生，研究生学历，硕士，正高级工程师，中国机械科学研究总院建院 50 周年杰出科技专家，国务院特殊津贴专家。现任中国机械工程学会热处理分会理事长、全国热处理标准化技术委员会主任、中国机械工程学会理事、《金属热处理》期刊编委会副主任兼主编。担任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务。本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，确认符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的要求。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会、股东大会，不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。作为
公司独立董事，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地作出判断并行使表决权。

2024 年度公司共召开了 5 次董事会，3 次股东大会，本人出席情况如下：

1、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人现场出席会议 3 次。2024 年度，
公司股东大会的召集、召开符合相关法律法规要求，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关审批程序，会议决议合法有效。

2、出席董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开了 5 次董事会，本人出席会议情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次

次数 次数 会议次数 次数 次数 未亲自出席会议

5 2 3 0 0 否

本人对董事会的各项议案进行了认真审议，未发现有违反法律法规的情形，也未发现有损害股东，特别是中小股东利益的情况，本人对各项议案未提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，作为公司董事会薪酬委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员，本人严格按照公司《董事会薪酬委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》及其他相关法律、法规的规定，开展各专门委员会工作。

2024 年度，公司董事会薪酬委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席，严格按照
《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，审议了公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案，以及非独立董事2024年度薪酬方案。
2024 年度，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，本人均亲自出席，对公司
2024 年度发展战略规划进行讨论并提出建议，分享本人对热处理产业未来发展趋势的观点；对拟投资设立合资公司等事项提出战略建议。

（三）出席独立董事专门会议情况

作为公司的独立董事，本人对2024年度公司的经营活动进行了认真的了解和核

查，与其他独立董事一起对公司相关事项召开专门会议进行审议。2024年度，独立

董事专门会议审议情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。