公告日期：2025-04-28

金财互联控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现就公司董事会 2024年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年公司实现营业收入 126,573.11 万元，比上年增加 5.14%，归属于母公司股
东的净利润-916.09 万元，分别比上年减亏89.13%。

报告期内业绩发生变化的主要原因：一是热处理业务板块经营效能提升，相关业务指标较上年实现增长；二是数字化业务板块积极推进降本增效，亏损规模较上年进一步收窄，有效改善了整体盈利水平。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；董事会下设战略
委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

1、公司于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第六次会议，
审议通过了《关于 2024 年度拟提供担保额度的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2024 年 3 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

2、公司于 2024 年 4 月 24 日在子公司方欣科技有限公司大会议室以现场方式召
开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》、《2023年度董事会工作报告》 、《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2024 年度财务预算报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于审议公司独立董事 2023 年度独立性情况的议案》、《关于公司及下属子公司 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》、《2024 年第一季度报告》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

3、公司于 2024 年 8 月 20 日在公司上海分公司大会议室以现场结合通讯方式召
开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》、《关于制定舆情管理制度的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2024 年 8 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

4、公司于 2024 年 10 月 28 日在公司上海分公司大会议室以现场结合通讯方式
召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

5、公司于 2024 年 12 月 8 日在公司上海分公司大会议室以现场结合通讯表决方
式召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》、《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2024 年 12 月 10 日的《证券时报》、《上海证券报》
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