公告日期：2025-04-28

金财互联控股股份有限公司

第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年第一次专门
会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实
际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料、听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况》

（1）公司不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（2）公司不存在为大股东、大股东的控股子公司、大股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。

（3）截至本报告期末，公司对外担保余额为 0.00 元人民币（不包含公司对合并报表范围内子公司、子公司与子公司之间的担保）。

我们认为：公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及有损公司和中小股东利益的情形。公司今后应继续严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销事项的议案》
经核查，我们认为：本次公司计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的计算方法、过程及资产核销的履行程序符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司董事会提议的2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

针对公司董事会提议 2024 年度不进行现金利润分配，经分析公司 2024 年度的
财务状况、2025 年内外部宏观经济环境以及 2025 年度经营计划，我们认为：公司董事会提议的 2024 年度利润分配预案符合当前外部经济形势和公司实际情况，符合相关法律法规和公司发展的需要，有利于维护公司的长远发展，同意董事会提议的 2024年度利润分配预案。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自
查表）》

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告和自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

经审核，我们认为：针对 2024 年度日常关联交易的实际发生额与预计金额偏差大于 20%的交易，主要是因为公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是根据公司上下游业务发展的需要、按照公司与关联方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。2024 年度实际发生的关联交易系根据市场原则定价，具有公允、合理性，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

2025 年度拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。