公告日期：2025-09-26

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-078
江西海源复合材料科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和
相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
25 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第七届董事会成员及第七届监事会股东代表监事；并于近日召开了职工代表大会，选举产生了公司第七届监
事会职工代表监事。2025 年 9 月 25 日，公司召开第七届董事会第一次会议及第
七届监事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、董事会专门委员会成员，聘任公司高级管理人员及相关人员，选举产生公司第七届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：刘浩先生（董事长）、唐茂辉先生、王辉先生、李杨女士、潘振海先生、张奇彦先生

2、独立董事：张学记先生、华金秋先生、王澎先生

上述董事任期与第七届董事会任期相同，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会，主任委员：独立董事张学记先生，委员：董事刘浩先生、董事唐茂辉先生。

2、审计委员会，主任委员：独立董事华金秋先生，委员：独立董事王澎先生、独立董事张学记先生。

3、提名委员会，主任委员：独立董事王澎先生，委员：董事刘浩先生、独立董事华金秋先生。

4、薪酬与考核委员会，主任委员：独立董事华金秋，委员：董事刘浩先生、独立董事王澎先生。

上述专门委员会成员任期与第七届董事会任期相同。

公司第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员华金秋先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

公司第七届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。

二、公司第七届监事会组成情况

1、股东代表监事：程小玲女士（监事会主席）、张锐安女士

2、职工代表监事：钟成先生

上述股东代表监事任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期自公司职工代表大会审议通过之日起三年。

三、公司高级管理人员及相关人员聘任情况

1、总经理：刘浩先生

2、副总经理：唐茂辉先生、肖浩如女士

3、董事长兼董事会秘书：刘浩先生

4、财务总监：程锦利先生

董事会秘书联系方式：

联系地址：江西省新余市赛维大道 1950 号江西海源复合材料科技股份有限公司

联系电话：0790-6861052

电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

上述人员（简历详见附件）任期与第七届董事会任期相同。

四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司第六届董事会成员董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生、刘勇先生、郭华平先生、刘卫东先生因任期届满及相关规定，不再担任公司董事。

公司第六届监事会成员钟淑红女士、严厚盛先生、陈清女士因任期届满，不再担任公司监事。

公司高级管理人员总经理兼董事会秘书甘胜泉先生、副总经理杨大谊先生不再继续担任公司职务。

上述离任董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生、刘勇先生、郭华平先生、刘卫东先生；监事钟淑红女士、严厚盛先生、陈清女士；高级管理人员杨大谊先生未直接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对其做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。