公告日期：2025-09-13

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-049
深圳英飞拓科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》；

2．本次股东大会未出现否决议案的情形；

3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30。

2．网络投票时间：2025 年 9 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月
12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

（五）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计347人（出席股东JHL INFINITELLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股份数为47,607,733股），代表有表决权的股份数为570,425,790股，占公司有表决权股份总数的54.1758%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）341 名，代表有表决权股份数为 9,046,223 股，占公司有表决权股份总数的 0.8592%。

1．参加现场会议的股东及股东代理人共 9 名（出席股东 JHL INFINITE LLC
持有公司股份数为 193,366,623 股，其中有表决权的股份数为 47,607,733 股），代表股份 561,885,667 股，占公司有表决权股份总数的 53.3647%。

2．通过网络投票的股东及股东代理人共 338 名，代表股份 8,540,123 股，占
公司有表决权股份总数的 0.8111%。

3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）341 人，代表股份 9,046,223 股，占公司有表决权股份总数的 0.8592%。

本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事（部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1．《关于董事 2025 年薪酬方案的议案》。

表决结果为：同意 323,133,902 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2483%，反对 2,272,808 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6981%，弃权 174,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0536%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 6,598,915 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 72.9466%；反对 2,272,808 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 25.1244%；弃权 174,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9290%。

关联股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、张衍锋回避表决。

2．《关于监事 2025 年薪酬方案的议案》。

表决结果为：同意 567,983,117 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5739%，反对 2,265,……
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