公告日期：2025-04-30

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-014
深圳英飞拓科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度总经理工作报告的议案》。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度董事会工作报告的议案》。

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2025 年 4 月 30 日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士分别向董事会递交了《独
立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。上述
报告详见 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年年度报告及摘要的议案》。

《英飞拓：2024 年年度报告》详见 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《英飞拓：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）
详见 2025 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度财务决算报告的议案》。

公司 2024 年实现营业总收入 944,883,200.41 元，同比下降 32.35%；实现利
润总额-400,203,670.59 元，同比减亏 47.89%；实现归属于上市公司股东的净利润
-403,570,682.22 元，同比减亏 47.63%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产
2,039,232,247.13 元，同比下降 32.37%；归属于上市公司股东的所有者权益175,406,338.04 元，同比下降 64.91%。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案的议案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年末合并报表未分配利润为-3,506,568,451.19 元，母公司未分配利润为-2,274,098,103.00 元。根据《公司章程》的有关规定，公司在满足该年度实现的可分配利润为正值、且现金充裕等条件下，应积极推行现金分红。鉴于公司 2024 年度可供股东分配的利润为负值，同时综合考虑公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提出
公司 2024 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制定的，该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2024－2026）》等关于利润分配的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）以 7 票同意，……
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