公告日期：2025-04-30

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-015
深圳英飞拓科技股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监
事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度监事会工作报告的议案》。

《英飞拓：2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年年度报告及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《英飞拓：2024 年年度报告》详见 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《英飞拓：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）
详见 2025 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度财务决算报告的议案》。

公司 2024 年实现营业总收入 944,883,200.41 元，同比下降 32.35%；实现利
润总额-400,203,670.59 元，同比减亏 47.89%；实现归属于上市公司股东的净利润
-403,570,682.22 元，同比减亏 47.63%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产
2,039,232,247.13 元，同比下降 32.37%；归属于上市公司股东的所有者权益175,406,338.04 元，同比下降 64.91%。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案的议案》。

2025 年 4 月 28 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的公司 2024
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制定的，该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2024－2026）》等关于利润分配的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《英飞拓：2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 30 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，监事会认为：《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。……
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