公告日期：2025-05-23

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-045
上海新时达电气股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2025 年 5 月 22 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综
合楼一楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共 368 人，代表股份 255,695,141 股，占公司
有表决权股份总数的 38.5628%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人 14 人，代表股份 218,515,529 股，占公司有
表决权股份总数的 32.9556%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 354 人，代表股份 37,179,612 股，占公司有表决权股
份总数的 5.6073%；

（3）参加投票的中小股东（中小股东是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）情况

参加投票的中小股东及代理人 362 人，代表股份 38,742,011 股，占公司有
表决权股份总数的 5.8429%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》已于 2025 年 4 月 26 日在指定
信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 255,410,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8885%；反对 240,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0942%；弃权44,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172%。

（二）审议并通过了《<2024 年年度报告>全文及其摘要》，具体表决情况如
下：

表决结果：同意 255,411,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8889%；反对 233,758 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0914%；弃权50,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0197%。

（三）审议并通过了《2024 年度财务决算报告》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 255,372,706 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8739%；反对 274,535 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1074%；弃权47,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0187%。

（四）审议并通过了《2024 年度利润分配预案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 255,377,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8756%；反对 290,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1137%；弃权27,200 股，……
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