公告日期：2025-04-26

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-037
上海新时达电气股份有限公司

关于召开公司2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年5月22日（星期四）下午14:00召开公司2024年度股东大会，审议公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公
司 2024 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《<2024 年年度报告>全文及其摘要》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于对外担保额度预计的议案》 √

7.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上……
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