公告日期：2025-04-26

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-028

上海新时达电气股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于2025年4月25日（周五）上午11:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四
楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议的通知已于2025年4月15日以电话、邮件的方式送达全体董事及相
关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出
席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限
公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；公司独立董事将在 2024 年度股

东大会上进行述职。

3、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）披露的《2024 年年度报告》中的“第四节 公司治理”等相关章节。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《<2024 年年度报告>全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年年度报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2024 年年度报告摘要》具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2024 年度内部控制的自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

外部审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《上海新时达电气股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于 2024 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过了《2024 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用、其他关联资金往
来情况以及对外担保的议案》

经核查，2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况……
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