公告日期：2025-11-14

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-049
山东矿机集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的通知和公告情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开的情况

1、召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 2：40

2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式

5、主持人：董事长赵华涛先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025 年 11 月 13 日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月
13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

三、出席人员的情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 784 人，代表股份395,319,352 股，占公司股份总数的 22.1741%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 385,662,570 股，占公司股份总数的 21.6325％；通过网络投票的
股东 781 人，代表股份 9,656,782 股，占公司股份总数的 0.5417％；通过现场
和网络投票的中小投资者 782 人，代表股份 16,447,552 股，占公司股份总数的0.9226％。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意 392,953,938 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4016％；反对 1,879,969 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4756％；弃权 485,445 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1228％。

中小投资者表决情况为：同意 14,082,138 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 85.6184％；反对 1,879,969 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 11.4301％；弃权 485,445 股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.9515％。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》

2.01、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况:同意 393,355,019 股，占出席会议有表决权股份总数的99.5031％；反对 1,657,188 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4192％；弃权 307,145 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0777％。

中小投资者表决情况为：同意 14,483,219 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 88.0570％；反对 1,657,188 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 10.0756％；弃权 307,145 股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占……
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