公告日期：2025-10-28

山东矿机集团股份有限公司

《公司章程》修订案

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第六届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款

1 全文：股东大会 全文：股东会

2 全文：相关条款所涉公司的“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”。

3 全文：删除相关条款所涉上市公司的“监事”。

第 8 条 董事长为公司的法定代表人。 第 8 条 董事长为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
4 为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第 9 条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
5 新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代

表人追偿。

第13条 本章程所称其他高级管理人员 第 14 条 本章程所称高级管理人
6 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 员是指公司的总经理、副总经理、董事
监、总工程师。 会秘书、财务总监、总工程师。

第 23 条 公司或者公司的子公司
第 22 条 公司或公司的子公司（包括 （包括公司的附属企业）不得以赠与、
公司 5 的附属企业）不得以赠与、垫资、担 垫资、担保、借款等形式，为他人取
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 得本公司的股份提供财务资助，公司
公司股份的人提供任何资助。 实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照本章程或者股东会的授
……
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