公告日期：2025-10-28

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-041
山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025
年第五次临时会议于 2025 年 10 月 27 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025
年第三季度报告》。

《公司 2025 年第三季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第
四次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人员对《公司 2025 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-043）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合
公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将由董事会审计委员会履行。同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订，《公司章程》经股东大会审议通过后生效。

《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。《<公司章程>修订案》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权董事会及相关人士办理工商备案等事宜。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订
并制定部分公司治理制度的议案》。

为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司修订并制定了部分管理制度，逐项表决结果如下：

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：赞成票9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.06《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

表决结果：赞成票9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.08《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.09《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：赞成票 9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.10《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：赞成票 9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.11《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》；

表决结果：赞成票……
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