公告日期：2025-10-28

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-047
山东矿机集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:40。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登
记日为 2025 年 11 月 7 日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于修订并制定部分公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2、上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议、第六届监事会 2025 年
第三次临时会议审议通过，详见 2025 年 10 月 28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

3、上述议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；

4、议案 2.00 包含子议案，需逐项表决。

5、根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（……
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