公告日期：2025-05-29

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-022
山东矿机集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的通知和公告情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开的情况

1、召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 2：30

2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式

5、主持人：董事长赵华涛先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

三、出席人员的情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 1,196 人，代表股份397,467,036 股，占公司股份总数的 22.2946%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 384,597,346 股，占公司股份总数的 21.5727％；通过网络投票的
股东 1,193 人，代表股份 12,869,690 股，占公司股份总数的 0.7219％；通过现
场和网络投票的中小投资者 1,194 人，代表股份 19,660,460 股，占公司股份总数的 1.1028％。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、审议《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况:同意 393,151,095 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9141％；反对 3,324,596 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8364％；弃权 991,345 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2494％。

中小投资者表决情况为：同意 15,344,519 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.0476％；反对 3,324,596 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 16.9101％；弃权 991,345 股（其中，因未投票默认弃权 63,100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 5.0423％。

表决结果：该议案通过。

2、审议《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况:同意 393,098,995 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9010％；反对 2,493,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6273％；弃
权 1,874,645 股（其中，因未投票默认弃权 161,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4716％。

中小投资者表决情况为：同意 15,292,419 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.7826％；反对 2,493,396 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 12.6823％；弃权 1,874,645 股（其中，因未投票默认弃权161,800 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 9.5351％。

表决结果：该议案通过。

3、审议《公司 20……
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