公告日期：2025-05-09

联储证券股份有限公司

关于山东矿机集团股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层）

二〇二五年五月

声明

联储证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“联储证券”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”、“公司”或“发行人”）的委托，担任山东矿机本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本项目”）的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）

目录

声明...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人存在的主要风险 ...... 6
三、发行人本次发行情况 ...... 10
四、保荐机构项目组人员 ...... 13
五、保荐机构及其保荐代表人是否存在影响公正履行保荐职责的说明...... 14
六、保荐机构承诺事项 ...... 14
七、发行人本次发行履行决策程序情况...... 15
八、发行人本次证券发行的合规性 ...... 16
九、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 20
十、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 20

一、发行人基本情况

（一）发行人基本资料

中文名称 山东矿机集团股份有限公司

统一社会信用代码 91370700165760323C

住所 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段

设立日期 1999 年 12 月 3 日

注册资本 178,279.3836 万元

法定代表人 赵华涛

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 山东矿机

股票代码 002526

联系电话 0536-6295539

传真电话 0536-6295539

邮政编码 262400

公司网址 www.sdkjjt.com

电子信箱 sdkj002526@163.com

煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、
建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以
许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁
及相关技术服务；设备安装、煤炭销售；激光加工成套设备、工业机
经营范围 器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、
工业型材、建筑型材销售；防爆电器、仪器仪表的生产制造及销售、
计算机通讯及软件服务。（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营
的，须凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。

（二）发行人主营业务

公司成立以来始终专注于煤炭机械设备制造，目前已成为国内重点煤炭机械生产制造企业之一，煤机产品现已系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉，同时还发展了煤机设备配件、智能输送装备和印刷设备等产品生产销售业务。

（三）发行人财务数据及指标

1、发行人主要财务数据

（1）最近三年一期简要合并资产负债表

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。