公告日期：2025-04-29

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-016
山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届
董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场和通讯表决相结
合的方式召开。

2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告》

《公司 2025 年第一季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第
二次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人员对公司 2025 年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2025 年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年审计报告》永证
审字（2025）第 110010 号，公司 2024 年实现营业收入 2,379,952,286.61 元，
低于 2022 年度营业收入。本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成。本员工持股计划第一个解锁期对应股票权益不得解锁。

关联董事赵华涛先生、张星春先生、王子刚先生、钟庆富先生、杨广兵先生、肖云照先生回避了该项议案的表决，其余 3 名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

《山东矿机集团股份有限公司关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期业绩
考核未达成的公告》（公告编号：2025-018）详见 2025 年 4 月 29 日《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；

3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。