公告日期：2025-04-23

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-014
山东矿机集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开
的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三)下午 2:30；

网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票 相 结 合 的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。

6．出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日为 2025 年 5 月 23 日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

6.00

年度财务审计机构的议案》

《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核报 √

7.00

告的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议
通过，详见 2025 年 4 月 23 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。