公告日期：2025-11-15

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-073
光正眼科医院集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

一、 会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30；

网络投票时间为：2025 年 11 月 14 日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：上海市静安区中兴路 1618 号 10 楼光正眼科医院集团
股份有限公司会议室

3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司第六届董事会；

5.会议主持人：董事长周永麟；

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份131,438,929 股，占公司有表决权股份总数的 25.3515％。其中：通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 129,168,708 股，占公司有表决权股份总数的 24.9136％。通
过网络投票的股东 178 人，代表股份 2,270,221 股，占公司有表决权股份总数的0.4379％。

8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 178 人，代表
股份 2,270,221 股，占公司有表决权股份总数的 0.4379％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,270,221 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4379％。

会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师康晨、尹杰见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：

1、逐项审议通过《修订<公司章程>及制定、修订、废止部分制度的议案》
1.01、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 131,021,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6821％；
反对 360,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2740％；弃权 57,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438％。

中小股东总表决情况：

同意 1,852,421 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5965％；反对 360,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8663％；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5372％。

表决结果：本议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

1.02、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 130,993,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6614％；
反对 360,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2741％；弃权 84,800股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0645％。

中小股东总表决情况：

同意 1,825,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3940％；反对 360,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
15.8707％；弃权 84,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股……
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