公告日期：2025-01-18

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-012
光正眼科医院集团股份有限公司

关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议决定，于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，
会议通知已于 2025 年 1 月 9 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1．本次会议届次：2025 年度第一次临时股东大会

2．本次会议召集人：公司第五届董事会

3．本次会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间为：2025 年 1 月 24 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
1 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2025 年 1 月 17 日下午收市时
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号光正眼科医院集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总提案（非累积投票的所有提案） √

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的提案》 应选 6 人

1.01 选举周永麟先生为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举陈少伟先生为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举王勇先生为第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举冯新先生为第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举李俊英女士为第六届董事会非独立董事 √

1.06 选举 Zhou Meixin 先生为第六届董事会非独立董 √

事

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的提案》 应选 3 人

2.01 选举汪东生先生为第六届董事会独立董事 √

2.02 选举 YAN,Aimin 先生为第六届董事会独立董事 √
……
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