公告日期：2025-04-26

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-009

株洲天桥起重机股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会
第十一次会议审议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规
和规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）14:50

（2）网络投票时间：2025年5月21日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月21日深交所交易
时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为：2025年5月21日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年5月15日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发楼七楼会

议室。

二、会议审议事项

1．提交股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案 提案 1-8 均为非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于董事、监事 2024-2025 年度薪酬报告》 √

7.00 《2025 年度财务预算报告》 √

8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

2．以上议案已经第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的单

独公告。

3．提案5.00、6.00、8.00为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的

表决进行单独计票并及时公开披露。

此外，独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1．登记时间……
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