公告日期：2025-04-26

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-001
株洲天桥起重机股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于 2025
年 4 月 24 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025
年 4 月 11 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 11 人，实际
出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

董事会听取了总经理 2024 年度经营情况汇报，并审议了以下议案：

1．《2024 年度董事会工作报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事《关于 2024 年度独立性的自查报告》，出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本报告具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

2．《2024 年度财务决算报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决
算报告》。

该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

3．《2024 年年度报告及其摘要》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文及摘要。

该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

4．《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

5．《2024 年度利润分配预案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金 21,249,612 元。具体内容详见同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

6．《关于高级管理人员 2024-2025 年度薪酬报告》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事郑正国先生已回避表决。

7．《关于董事、监事 2024-2025 年度薪酬报告》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。因全体董事与本议案具有关联关系，董

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

9．《2024 年度社会责任报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度社会责任报告》。

10．《2025 年度财务预算报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务预算报告》。

该议案须提交 2024 年度股东大会审议。

11．《关于向金融机构申请综合授信……
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