公告日期：2025-04-19

浙江众成包装材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会结合公司实际情况，本着勤勉尽责的工作态度开展各项工作，认真执行公司的发展战略，全力落实好年初制定的工作计划，积极推动公司业务发展，保持了生产经营的稳健、高质量运行。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况：

2024 年，国内外经济环境严峻复杂，整体市场下行压力加大，行业“内卷
式”竞争加剧，公司坚持“高端化、差异化”的竞争策略，坚持“调结构、促发展”的运营方针，面对诸多挑战，公司立足主赛道、聚焦主渠道、深耕主产品，进一步夯实主营业务。公司管理层及全体员工在董事会的带领下，持续提升治理水平和经营管理能力，持续巩固并发挥公司在产品质量、技术研发、市场拓展与客户资源等竞争优势，提升了市场竞争力，进一步筑牢了发展根基。

2024 年全年合计实现营业收入 171,014.82 万元，同比下降 1.05%，其中 POF
热收缩膜业务实现营业收入 88,012.42 万元，同比增长 6.42%；热塑性弹性体业务实现营业收入 76,652.11 万元，同比下降 10.4%。全年合计实现归属于母公司的净利润 7,416.63 万元，同比下降 28.71%，其中上市公司母公司浙江众成实现净利润 10,557.50 万元，同比增长 18.16%；控股子公司众立合成材料实现净利
润-12,534.7 万元，同比下降 52.8%。全年实现 POF 热收缩膜产品产量 45,708.9
吨，同比增长 13.89%，销量 46,200.59 吨，同比增长 14.51%；热塑性弹性体产
品产量 49,828.32 吨，同比下降 21.9%，销量 49,782.04 吨，同比下降 24.24%。

二、报告期内董事会运作情况：

（一）公司董事会会议的召开情况：

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，所有董事均通过现场或通讯方式出席了会议，未发生缺席会议情况，董事能够做到认真审议议案，经过充分沟通讨论，形成一致意见，对公司的重大经营决策提出意见，以谨慎的态度行使表决权，并坚决监督和推动董事会决议的执行。

全年共召开4次董事会会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮
第五届董事会第 2024 年 04 月 2024 年 04 月

资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
二十三次会议 11 日 13 日

上的 2024-005 号公告

第五届董事会第 2024 年 04 月 本次会议仅审议 2024 年第一季度报告
二十四次会议 25 日 一项议案，且全票通过，因此未予披露。

详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮
第五届董事会第 2024 年 08 月 2024 年 08 月

资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
二十五次会议 26 日 28 日

上的 2024-019 号公告

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