公告日期：2025-04-19

浙江众成包装材料股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（孙玲玲）

本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，积极参加相关会议，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。

现就2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况：

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人履历如下：

孙玲玲，女，汉族，1957 年出生，大专毕业，中共党员，高级会计师，国
家注册拍卖师。曾任嘉善拖拉机厂财务科科长，嘉善县产权事务所会计、所长，嘉善县体改委会计，嘉兴市嘉诚拍卖有限公司总经理、董事长，曾兼任嘉善县会计学会理事，晋亿实业股份有限公司独立董事。现任嘉兴市嘉诚拍卖有限公司董事长、嘉善县嘉诚产权事务所（普通合伙）执行事务合伙人、嘉善民间融资管理服务中心有限公司董事，兼任嘉兴市拍卖行业协会会长，嘉善县女企业家协会副会长，嘉善县老科技工作者协会理事，嘉善县工商业联合会（总商会）第十届执委。现担任公司独立董事。

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况：

1、出席董事会和股东大会会议情况：

本人投入足够的时间履行职责，2024 年，亲自出席应出席的董事会，参与

董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委

托其他独立董事代为出席的情况。

2024年度，公司共召开4次董事会会议、2次股东大会会议，本人积极参加公

司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关

材料，按时出席相关会议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进

行表决。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和

其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。报告期内，本人对公司各项

议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

董事出席董事会及股东大会的情况

是否连续两

本报告期应 以通讯方式

现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
董事姓名 参加董事会 参加董事会

事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数

议

孙玲玲 4 4 0 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况：

2024 年度，本人作为审计委员会主任委员和提名委员会、薪酬与考核委员

会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独立董事工作制度》

的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下：

出席审计委员会会 出席提名委员会会 出席薪酬与考核委

独立董事姓名

议次数……
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