公告日期：2025-04-19

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-008
浙江众成包装材料股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等
方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 3 名，董事孙兢先生、董事杨家军先生、独立董事徐伟箭先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024
年度总经理工作报告>的议案》；

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024
年度董事会工作报告>的议案》；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2024 年度在公司任职的独立董事孙玲玲、徐伟箭、黄生权 3 人分别向董事
会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职；独立董事述职报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<2024
年年度报告>及其摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司《2024 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024
年度财务决算报告>的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》；

公司提出的 2024 年度的利润分配预案如下：以截至 2024 年末的公司总股本
905,779,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），预
计共派发现金股利人民币 22,644,484.68 元（含税），具体金额以实际派发金额为准，分配后剩余未分配利润转入下一年度；本年度不送红股，不进行资本公积金转増股本分配。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟
续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

经综合评估，拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

本议案已经公司董事会审计委……
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