公告日期：2025-12-04

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-076
浙江日发精密机械股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次 会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，根据上述董事 会决议，公司决定召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截至股权登记日 2025 年 12 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东
会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托 书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会 议室

二、会议审议事项

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于出售下属全资子公司股权的议案》 √

2.00 《关于出售部分资产暨关联交易的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

特别强调事项：

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定，本次股东会审议涉及中小投资 者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开 披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记办法

1、会议登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:00－11:00，14:00－16:00（信函
以收到邮戳为准）。

2、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理 登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户 卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营……
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