公告日期：2025-12-04

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-075
浙江日发精密机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日
召开了第九届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司修订《公司章程》有关条款，具体修订内容见《<公司章程>修订对照表》（见附件）。

上述事项尚需提交公司股东会审议通过。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。授权的有效期限为自股东会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日

《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

1 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
表人。 的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股 其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
意相对人。 人。

法定代表人因为执行职务造成他人损 法定代表人因为执行职务造成他人损害
害的，由公司承担民事责任。公司承担 民 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
以向有过错的法定代表人追偿。 错的法定代表人追偿。

2 第十一条 本章程所称高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是
是指公司的总经理（总裁）、副总经理（副 指公司的总经理（本公司称总裁）、副总经理
总裁）、董事会秘书、财务负责人（财务总 （本公司称副总裁）、董事会秘书、财务负责
监）。 人（本公司称财务总监）。

3 第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十六条 公司发行的股票，以人民币标
标明面值。 明面值，每股面值一元。

4 第四十五条 有下列情形之一的，公 第四十五条 有下列情形之一的，公司
司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东
东会： 会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数
数或者本……
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