公告日期：2025-05-14

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-030
浙江日发精密机械股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日
召开了第八届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2025 年5 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司总经理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日

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