公告日期：2025-04-25

浙江日发精密机械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（裴大茗）

本人裴大茗作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在本报告期任职期间能够按照根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本报告期履行职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人履历如下：

裴大茗：中国国籍，无境外居留权，生于 1976 年 8 月，硕士学历；现任浙
江日发精密机械股份有限公司第八届董事会独立董事、中国船舶集团质量与可靠性中心资深研究员；曾任中国船舶工业综合技术经济研究院研究室副主任、主任、院长助理。

报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东大会的情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料,按时出席相关会议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议和意见，为董事会的科学合理决策发挥积极作用。本人出席会议情况如下：

（1）出席董事会的情况

本年召开 本年应参 亲自出 委托出 投票情况 是否连续两次未

董事会次数 加董事会 席次数 席次数 （反对次数） 亲自出席会议

次数

6 6 6 0 0 否

（2）出席股东大会的情况

公司报告期内共召开了 3 次股东大会，本人均列席参会。

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会战略委员会主任委员，提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会实施细则和《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，在审议及决策董事会专门委员会的相关事项时发挥了重要作用。

报告期内，本人出席董事会各专门委员会情况如下：

独立董事 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

姓名 应出席 亲自出席 应出席 亲自出席 应出席 亲自出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

裴大茗 1 1 3 3 1 1

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席参与表决，切实履行独立董事职责。本人出席专门会议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 发表事项 发表意见

1 2024 年第一次 20240428 《关于 2024 年度日常关联交易预计 同意

专门会议 的议案》

2 2024 年第二次 20241203 《关于回购并注销业绩补偿股份暨 同意

专门会议 减少注册资本的议案》

4、与内部审计机构及年度审计团队的沟通协作情况

报告期内，我们密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公允性。

5、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定勤勉履职，对于每次审
议的议案，均认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司、主要股东和实际控制人的影响，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

报告期内，本人通过参加公司股东大……
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