公告日期：2025-04-25

浙江日发精密机械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（潘自强）

本人潘自强作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就报告期内履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人履历如下：

潘自强：中国国籍，无境外居留权，生于 1965 年 3 月，硕士学历，注册会
计师，现任浙江日发精密机械股份有限公司独立董事、浙江财经大学会计学教授、会计学硕士研究生导师、MBA 硕士生导师，兼任科润智能控制股份有限公司独立董事、灵康药业股份有限公司独立董事。

报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东大会的情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料,按时出席相关会议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议和意见，为董事会的科学合理决策发挥积极作用。本人出席会议情况如下：

（1）出席董事会的情况

本年召开 本年应参加 亲自出 委托出 投票情况 是否连续两次未

董事会次数 董事会次数 席次数 席次数 （反对次数） 亲自出席会议

6 6 6 0 0 否

（2）出席股东大会的情况

公司报告期内共召开了 3 次股东大会，本人均列席参会。

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会实施细则和《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，审慎讨论相关事项，认真履行工作职责。

报告期内，本人出席董事会各专门委员会情况如下：

独立董事 审计委员会会 薪酬与考核委员会

姓名 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

潘自强 6 6 1 1

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席参与表决，切实履行独立董事职责。本人出席专门会议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 发表事项 发表意见

1 2024 年第一次 20240428 《关于 2024 年度日常关联交易预计 同意

专门会议 的议案》

2 2024 年第二次 20241203 《关于回购并注销业绩补偿股份暨 同意

专门会议 减少注册资本的议案》

4、与内部审计机构及年度审计团队的沟通协作情况

报告期内，我们密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公允性。

5、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定勤勉履职，对于每次审议的议案，均认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、
公正的判断。在发表意见时，不受公司、主要股东和实际控制人的影响，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

报告期内，本人通过参加公司股东大会、关注公司网上业绩说明会、投资者提问互动等方式，与中小股东保持畅通的沟通渠道，了……
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