公告日期：2025-04-25

浙江日发精密机械股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会报告期内严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及相关的法规要求，以实事求是、认真负责的态度履行职责。报告期内，监事会加强监督公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员合法履行职责，促进公司规范运作及健康发展。现将公司监事会在本报告期的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议审议的议案

第八届监事会第 20240226 20240227 《关于回购公司股份方案的议案》

十四次会议

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《2023 年度利润分配方案》

4、《2023 年年度报告》

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议
案》

7、《关于为控股下属公司提供担保的议
第八届监事会第 20240425 20240427 案》

十五次会议 8、《关于开展外汇套期保值业务的议

案》

9、《关于 2024 年度日常关联交易预计的
议案》

10、《关于拟出售资产的议案》

11、《关于计提资产减值准备的议案》
12、《2024 年第一季度报告》

13、《关于未弥补亏损达实收股本总额三
分之一的议案》

第八届监事会第 20240828 - 《2024 年半年度报告》

十六次会议

第八届监事会第 20241028 20241030 1、《2024 年第三季度报告》

十七次会议 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

第八届监事会第 20241203 20241204 《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注
十八次会议 册资本的议案》

监事会决议无否决事项发生，应披露的会议决议均按信息披露相关规定已刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会工作情况

1、公司依法运营情况

报告期内，公司监事会列席了公司的董事会、股东大会，并组织召开 5 次监事会会议。根据国家有关法律、法规和规范性文件，公司监事会对董事会、股东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员执行其职务等情况进行了解和监督。

公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关文件进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着严谨、审慎的态度，已建立了规范、高效、权责明晰、……
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