公告日期：2025-04-25

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-015
浙江日发精密机械股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开了第八届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2025 年4 月 11 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。
公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。独立董事向董事会提交了《关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会依据上述独立性自查报告出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过《2024 年度经营工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议通过《2024 年度利润分配方案》，并同意提交公司股东大会审议。
公司计划 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：2024 年度公司财务状况不满足现金分红的条件，公司 2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》对利润分配的要求。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议通过《2024 年年度报告》，并同意提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年年度报告》摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

七、审议通过《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司董事会认为本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求,进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》

《关于为控股下属公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提交股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com……
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