公告日期：2025-05-16

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-020
江苏银河电子股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开
2024 年年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会。新一届董事会同日下午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开公司第九届董事会第一次会议，本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由全体董事一致推选的吴建明先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司第九届董事会董事长的议案》。

公司第九届董事会董事选举吴建明先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、会议审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，公司同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员和召集人如下：

1、战略决策委员会

战略决策委员会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。战略委员会委员由吴建明先生、吴刚先生、孙胜友先生、郭静娟女士（独立董事）、陈友春先生
（独立董事）担任，其中吴建明先生为召集人。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名委员会

提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由陈友春先生（独立董事）、郭静娟女士（独立董事）、吴刚先生担任，其中陈友春先生为召集人。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核委员会委员由陈友春先生（独立董事）、郭静娟女士（独立董事）、吴建明先生担任，陈友春先生为召集人。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审计委员会

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名，并且其中一名董事具备会计和相关的财务管理专长。审计委员会委员由郭静娟女士（独立董事）、陈友春先生（独立董事）、孙胜友先生担任，其中郭静娟女士为召集人。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司总经理（总裁）的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任吴建明先生为公司总经理（总裁），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）及财务负责人的议案》。

经公司总经理（总裁）提名，董事会提名委员会审核，决定聘任吴刚先生、徐鸽先生为公司副总经理（副总裁），聘任徐敏女士为公司财务负责人，任期三
年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
聘任吴刚先生的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

聘任徐鸽先生的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

聘任徐敏女士的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任徐鸽先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
徐鸽先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定。徐鸽先生联系方式为：
联系地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号

电话：0512-58449138

传真：0512-58449267

电子邮箱：yhdm@yinhe.com……
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