公告日期：2025-12-09

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-051
深圳科士达科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月8日（星期一）下午16:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 8 日
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月8日 9:15—15:00。

5、股权登记日：2025年12月3日（星期三）。

6、会议主持人：公司董事长、总经理刘程宇先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东会的股东及股东代表共计241人，代表有表决权的股份总数413,490,295股，占公司有表决权的股份总数的71.02％。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数353,241,634股，占公司有表决权的股份总数的60.67%；通过网络投票的股东共计236人，代表有表决权的股份总数60,248,661股，占公司有表决权的股份总数的10.35%；参加会议的中小投资者代表共计236人，代表有表决权的股份总数60,248,661股，占公司有表决权的股份总数的10.35%。

2、公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，表决情况如下：

1.01 选举刘程宇先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意412,683,801股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,442,167股。本议案表决通过。

1.02 选举刘玲女士为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意412,680,806股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,439,172股。本议案表决通过。

1.03 选举陈佳先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意412,681,796股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,440,162股。本议案表决通过。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，表决情况如下：

2.01 选举彭建春先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意412,595,508股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,353,874股。本议案表决通过。

2.02 选举张锦慧女士为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意412,680,801股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,439,167股。本议案表决通过。

2.03 选举刘迎双女士为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意412,720,007股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,478,373股。本议案表决通过。

3、审议通过了《关于第七届董事会董事薪酬的议案》

表决结果：同意 413,005,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.88%；反对 480,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.12%；弃权 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意59,763,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99……
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