公告日期：2025-11-21

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-046
深圳科士达科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》部分条款情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司董事会对《公司章程》中涉及监事会、监事内容及根据最新规则对部分条款进行修订，因本次修订所涉及的条款较多，修订后的《公司章程》对照表详见附件。

公司董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更登记/备案相关事宜，授权期限自相关议案经公司股东会审议通过之日起，至相关登记办理完毕之日止。上述事项尚需提交公司股东会审

议 。 本 次 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

二、关于修订公司部分治理制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对各项内部公司治理制度进行了梳理，拟修订部分治理制度，具体情况如下：

序 制度名称 备注 是否需要股
号 东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保管理办法》 修订 是

5 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

6 《董事和高级管理人员薪酬管理办法》 修订 是

7 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

8 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会秘书工作制度》 修订 否

12 《财务负责人管理制度》 修订 否

13 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》 修订 否

14 《独立董事年报工作制度》 修订 否

15 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否

16 《对外投资管理制度》 修订 否

17 《反贪腐与举报投诉管理制度》 修订 否

18 《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》 修订 否

19 《关联交易决策制度》 修订 否

20 《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》 修订 否

21 《募集资金管理办法》 修订 否

22 《内部审计制度》 修订 ……
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