公告日期：2025-11-21

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-043
深圳科士达科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年11月17日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2025年11月20日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘程宇先生、刘玲女士、陈佳先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

1.01 选举刘程宇先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02 选举刘玲女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.03 选举陈佳先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

《关于公司董事会换届选举的公告》内容详见2025年11月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、逐项审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名彭建春先生、张锦慧女士、刘迎双女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

2.01 选举彭建春先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02 选举张锦慧女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03 选举刘迎双女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》《关于公司董事会换届选举的公告》等内容详见2025年11月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于第七届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定关于公司第七届董事会董事薪酬方案，具体内容如下：

（1）在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照公司的薪酬管理办法，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；

（2）公司独立董事领取固定津贴为人民币 8 万元/年（税前），按季度平均发放。独立董事出席董事会、股东会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

本次修订的《公司章程》经股东会……
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