公告日期：2025-11-21

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-047
深圳科士达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议决议召开本次股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年12月8日（星期一）下午16:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 12 月 8 日
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月8日9:15—15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月3日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 提案名称 备注（该列打勾的
编码 栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人

1.01 选举刘程宇先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举刘玲女士为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举陈佳先生为公司第七届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举彭建春先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.02 选举张锦慧女士为公司第七届董事会独立董事 √

2.03 选举刘迎双女士为公司第七届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于第七届董事会董事薪酬的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的

子议案数：（6）

5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

5.05 《关于修订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。