公告日期：2025-04-25

深圳科士达科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规

则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股

东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续

健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2024 年公司实现营业总收入 415,897.84 万元，同比下降 23.54%；
实现营业利润 46,893.77 万元，同比下降 53.92%；实现利润总额

48,148.84 万元，比上年同期下降 52.50%；实现归属于上市公司股东

的净利润 39,420.44 万元，比上年同期下降 53.38%。

二、报告期内董事会会议情况

2024 年度，董事会共召开八次董事会会议，报告期内董事会会

议情况报告如下：

序号 会议届次 会议召开时间 会议审议议案

1 《公司 2023 年年度报告及其摘要》

2 《公司 2023 年度董事会工作报告》

3 《公司 2023 年度总经理工作报告》

一 第六届董事会 2024-04-15 4 《公司 2023 年度财务决算报告》

第十三次会议 5 《关于 2023 年度利润分配的议案》

6 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

7 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

8 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

10 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

11 《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

12 《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》

13 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

14 《关于独立董事独立性情况的专项意见》

15 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限

制性股票的议案》

16 《关于修改<公司章程>的议案》

17 《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》

18 《关于终止搬迁安置事项的议案》

19 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1 《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议
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